Administração
Conselho de Administração
| Experiência profissional dos membros do Conselho de Administração |
| Antônio Cássio dos Santos – Presidente do Conselho de Administração |
| O Sr. Antônio Cássio dos Santos é economista, conta com dois MBAs: no Brasil pelo IBMEC/SP e nos Estados Unidos pela Vanderbilt University/Tennessee, onde também obteve especialização em Assuntos Latino-Americanos; Cursou Mestrado em Psicoterapia pela Escola Paulista de Psicodrama; Pós Mestrado em Negócios Globais pelo IESE Madrid; especializações pela London Business School em Liderança Empresarial e em Transformação Digital, pelo IMD Lausanne em Diversidade e Inclusão, pela Cambridge School em Sustentabilidade, e em Física Quântica Aplicada Barra de Access pela Consciousnesses EEUU. Concluiu, ainda, o Curso de Melhores Práticas para Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Responsabilidade dos Administradores, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Eleito 4 vezes “Executivo de Valor” como melhor CEO do Setor de Seguros, e Top 20 melhores CEO do Brasil pelo Jornal Valor Econômico; e um dos 5 executivos mais influentes da América Latina no Setor pela Insurance Business Review. Com mais de 40 anos de experiência na área, presidiu a Federação Nacional de Vida e Previdência no início da década passada. Entre os principais postos que ocupou estão: (i) Foi CEO do IRB Brasil Re, e nos últimos 5 anos anteriores ocupou cargos no Conselho em várias unidades no mundo da Assicurazioni Generali S.p.A., onde, até março de 2020, ocupou o cargo de CEO para as Regiões Américas e para o Sul da Europa; (ii) Foi CEO da Zurich Insurance Group para América Latina, ocasião em que também ocupou o cargo de Chairman para América Latina e Membro do Conselho Consultivo Mundial da empresa de 2011 e 2015; (iii) como Executive Chairman, presidiu o Grupo Mapfre Brasil Seguros entre 2000 e 2011; (iv) trabalhou na Whirlpool em várias posições de alta gestão no Brasil e Estados Unidos entre 1992 e 2000; (v) entre 1979 e 1992, desenvolveu sua carreira passando por várias empresas do setor, desde a posição de “clerk” até alcançar aos 24 anos de idade o posto de CFO. Além disso, é membro representante do Brasil na Genéve Association, importante entidade que reúne relevantes personalidades do mundo do seguro e considerada a principal “think tank” do setor. Atualmente é Presidente do Conselho do IRB Brasil Re., Membro do Conselho da Obb Capital, e Membro do Conselho de Trustees da FGV. Empreendedor nos setores veterinário e de cashback. |
| Alexandre Fava Fialdini |
| O Sr. Alexandre Fava Fialdini é graduado em direito pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, tendo experiência de mais de 20 anos na área jurídica, sendo 5 anos como Diretor Jurídico da companhia Tempo Participações S.A. e 15 anos como sócio do escritório Fialdini Advogados, atuante no segmento de saúde, seguros e assistências especializadas. Possui Master of Law and Business (MLB) pela Bucerius Law School e WHU – Otto Beisheim School of Management. |
| Miguel Ângelo Junger de Simas |
| O Sr. Miguel Ângelo Simas é graduado em administração pela Universidade Estácio de Sá. O Sr. Miguel possui quase 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado como Diretor Estatutário do Banco Investcorp e Diretor Administrativo da Corretora Banfort. Possui mais de 10 anos como sócio das empresas MSimas Contábil, Process BPO e Crowe Horwath BPO. Atualmente, também é diretor executivo da Integra Participações S.A., membro do nosso bloco de controle. Atualmente, o Sr. Miguel pertence ao Comitê de Auditoria e ao Comitê de Investimentos, Estrutura de Capital e Dividendos. |
| Elício Lima |
| Elício Lima é graduado em Direito e possui MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas. Ingressou na Caixa Econômica Federal (“CEF”) em 2000, ocupando cargos de Gerente Geral e Gerente Nacional, Superintendente Regional de Rede e Superintendente Nacional. Elicio atuou por 8 anos como membro titular do Conselho Deliberativo Regional do SEBRAE DF – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro Empresa e do COPEP/DF – Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal. Atualmente, o Sr. Elício pertence ao Comitê de Riscos, Compliance e Partes Relacionadas. |
| Experiência profissional dos membros independentes do Conselho de Administração: |
| Helio Fernando Leite Solino |
| O Sr. Hélio Fernando Leite Solino, começou sua carreira como Gerente de Orçamento e Custos, na Companhia Internacional de Seguros (1977/1984), foi Superintendente de Planejamento e Controle da Generali do Brasil (1984/1989), com vasta experiência executiva, incluindo atuação na Arbi Seguros/Santa Cruz Seguros (1990/1996), Executivos Seguros (1996/1997), AIG Brasil – Unibanco Seguros e Garantec (1997/2000) e QBE Brasil Seguros S/A (2000/2016). Desde 2017, compõe o Comitê de Auditoria de todas as empresas do Grupo Zurich Seguros, no Brasil, incluindo duas empresas da joint venture entre a Zurich e o Banco Santander. |
| Gibran Vega Marona |
| O Sr. Gibran Vega Marona é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais na PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e possui MBA em Seguros pelo IBMEC. Sr. Gibran possui experiência de 30 anos nos setores de seguros, serviços e private equity. Foi presidente executivo da Tempo Assist por quase 15 anos e atualmente é membro do seu conselho de administração. Sr. Gibran também é membro do conselho de administração da Caixa Assistencia, Joint Venture formada pelos acionistas Caixa Seguridade e Tempo Assist, orgão que presidiu na gestão 2023/2024. Sr. Gibran possui certificação de Conselheiro de Administração pelo IBGC – Instituto brasileiro de governança corporativa. |
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, tendo como atribuições principais o estabelecimento de nossas políticas gerais de negócios e supervisão da gestão da Diretoria. No Formulário de Referência da Wiz, arquivado na CVM conforme Legislação Societária Brasileira, contém informações complementares a respeito das responsabilidades atribuídas ao Conselho de Administração.
Atualmente, nosso Conselho é composto por nove membros efetivos e sete conselheiros suplentes, sendo dois conselheiros efetivos independentes. O Conselho também conta com 4 Comitês Estatutários de Assessoramento – Comitê de Auditoria, Comitê de Riscos, Compliance e Partes Relacionadas, Comitê de Pessoas, Governança, Remuneração e Sustentabilidade (ASG) e, por fim, um Comitê de Investimentos, Estrutura de Capital e Dividendos.
Encontre aqui, na íntegra, o Regimento Interno do Conselho de Administração conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2022.
Diretoria Executiva
De acordo com nosso Estatuto Social, a Diretoria deve ser composta por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Executivo e um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, para mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Compete a Diretoria, de forma geral:
i. Representar a nossa Companhia perante quaisquer terceiros;
ii. Zelar pela observância da lei e do Estatuto Social;
iii. Coordenar o andamento das nossas atividades, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais de acionistas e nas Reuniões do Conselho de Administração; e
iv. Administrar e gerir os negócios sociais.
| Experiência profissional dos membros da Diretoria Executiva |
| Marcus Vinicius de Oliveira – Diretor Presidente e Diretor Executivo |
| O Sr. Marcus Vinícius de Oliveira é Graduado em Ciências Jurídicas e Tecnólogo em Administração, possuindo diversos MBAs e pós-graduação em Direito. Iniciou sua carreira de gestão como Superintendente Administrativo e Financeiro (1993-1996) e posteriormente como Diretor Executivo (1996-2002) da Fenae Corretora-. Durante o período de 2002 a 2012 atuou como Auditor Fiscal da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O Sr. Marcus também atuou como Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração (2007-2009) e do Conselho Fiscal (2010) da BRB CARD S.A e Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A (2011). Atualmente é membro do Conselho Fiscal da INADCON Assessoria Condominial S/S Ltda. |
| Lucas Moreno Neves – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores |
| Sr. Lucas Moreno Neves é Graduado em Ciências Contábeis, e graduado Master in Business Administration (MBA) pela IE Business School na Espanha. Com experiência de mais de 15 (quinze) anos na área financeira, com foco em empresas de seguros de capital aberto, o Sr. Neves retorna à Companhia, após ter atuado na Companhia como Controller e Head de Relações com Investidores, ocasião em que participou do processo de Oferta Inicial de Ações (IPO). Nos últimos 5 (cinco) anos atuou como Diretor Financeiro e Vice-Presidente de Canais da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. |
Nossa Diretoria é responsável pela administração dos nossos negócios em geral e pela sua representação legal em todos os atos necessários ou convenientes associados aos seus negócios, ressalvados os atos que a Lei, o nosso Estatuto Social reservem a competência para o Conselho de Administração e/ou para a Assembleia Geral de acionistas.
Conselho Fiscal
Atualmente, nosso conselho fiscal não está instalado, no entanto, nosso Estatuto Social prevê a criação de um conselho fiscal de caráter não permanente.
As principais responsabilidades do conselho fiscal consistirão em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas.
Os membros do conselho fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que sua posse será condicionada à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal.
Comitês
| Comitê de Pessoas, Governança, Remuneração e Sustentabilidade (ASG) |
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O comitê ASG é composto por 4 membros, dos quais: (i) Antônio Cassio dos Santos – Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cibele Castro – Membro Externo; (iii) Isabella Saboya de Albuquerque – Membro Efetivo do Conselho de Administração e (iv) Shakhaf Wine – Membro Efetivo do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê. O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Assessorar o Conselho de Administração da Companhia no exercício das suas atribuições, relativamente à área de recursos humanos, sustentabilidade e governança e (ii) Elaborar, revisar regularmente e aprimorar as políticas de recursos humanos e de gestão de pessoas. |
| Comitê de Auditoria |
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O Comitê é composto por 3 membros, dos quais: (i) Miguel Ângelo Junger Simas – Membro Efetivo do Conselho de Administração; (ii) Décio Martins Westphalen – Membro Externo e Coordenador do Comitê e (iii) Ruy Reis Vasconcellos Filho – Membro Externo. O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Auxiliar a equipe de Controles Internos e Riscos na definição das diretrizes e metodologia de gestão de riscos e controles internos, além das métricas de mensuração da tolerância e apetite aos riscos, apresentando ao Conselho de Administração sua recomendação de aprovação; (ii) Avaliar a aplicação da Política de Gerenciamento de Riscos, anualmente, propondo, quando necessárias, alterações, submetendo-as ao Conselho de Administração para aprovação e (iii) Avaliar a Matriz de Riscos e Controles da Companhia, apresentando ao Conselho de Administração suas recomendações. |
| Comitê de Riscos, Compliance e Partes Relacionadas |
| O comitê é composto por quatro membros, dos quais: (i) João Pinheiro Nogueira Batista – Suplente do Conselho de Administração; (ii) Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho – Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iii) Flávio Bauer – Membro Efetivo do Conselho de Administração e (iv) Elicio Lima – Membro efetivo do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê
O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Supervisionar o cumprimento das políticas e estratégias de gestão de riscos da Companhia; (ii) Assessorar o Conselho de Administração no monitoramento da adequação e efetividade da estrutura de gestão de riscos da Companhia e (iii) Monitorar as posições de riscos no âmbito da Companhia, assim como as alterações relevantes em relação às estratégias adotadas e o status dos planos de continuidade de negócios. |
| Comitê de Investimentos, Estrutura de Capital e Dividendos |
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O Comitê é composto por 4 membros, dos quais: (i) Antônio Cassio dos Santos – Membro Efetivo do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê; (ii) Miguel Angêlo Junger Simas – Membro do Conselho de Administração; (iii) Hélio Fernando Leite Solino – Membro Externo e (iv) Marcos Eduardo Ferreira – Membro Externo. O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Analisar a conjuntura e os cenários econômico-financeiros e seus impactos sobre as atividades da Companhia; (ii) Avaliar a eficácia da gestão de recursos e, se necessário, implementar ações corretivas e (iii) Analisar resultados operacionais, financeiros e patrimoniais. |
Encontre aqui, os Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração.
*Maiores informações poderão ser encontradas em nosso Formulário de Referência