Administração
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, tendo como atribuições principais o estabelecimento de nossas políticas gerais de negócios e supervisão da gestão da Diretoria. No Formulário de Referência da Wiz, arquivado na CVM conforme Legislação Societária Brasileira, contém informações complementares a respeito das responsabilidades atribuídas ao Conselho de Administração.
Atualmente, nosso Conselho é composto por nove membros efetivos e sete conselheiros suplentes, sendo dois conselheiros efetivos independentes. O Conselho também conta com 4 Comitês Estatutários de Assessoramento – Comitê de Auditoria, Comitê de Riscos, Compliance e Partes Relacionadas, Comitê de Pessoas, Governança, Remuneração e Sustentabilidade (ASG) e, por fim, um Comitê de Investimentos, Estrutura de Capital e Dividendos.
Encontre aqui, na íntegra, o Regimento Interno do Conselho de Administração conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2022.
Diretoria Executiva
De acordo com nosso Estatuto Social, a Diretoria deve ser composta por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Executivo e um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, para mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Compete a Diretoria, de forma geral:
i. Representar a nossa Companhia perante quaisquer terceiros;
ii. Zelar pela observância da lei e do Estatuto Social;
iii. Coordenar o andamento das nossas atividades, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais de acionistas e nas Reuniões do Conselho de Administração; e
iv. Administrar e gerir os negócios sociais.
| Experiência profissional dos membros da Diretoria Executiva |
| Marcus Vinicius de Oliveira – Diretor Presidente e Diretor Executivo |
| O Sr. Marcus Vinícius de Oliveira é Graduado em Ciências Jurídicas e Tecnólogo em Administração, possuindo diversos MBAs e pós-graduação em Direito. Iniciou sua carreira de gestão como Superintendente Administrativo e Financeiro (1993-1996) e posteriormente como Diretor Executivo (1996-2002) da Fenae Corretora-. Durante o período de 2002 a 2012 atuou como Auditor Fiscal da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O Sr. Marcus também atuou como Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração (2007-2009) e do Conselho Fiscal (2010) da BRB CARD S.A e Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A (2011). Atualmente é membro do Conselho Fiscal da INADCON Assessoria Condominial S/S Ltda. |
| Lucas Moreno Neves – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores |
| Sr. Lucas Moreno Neves é Graduado em Ciências Contábeis, e graduado Master in Business Administration (MBA) pela IE Business School na Espanha. Com experiência de mais de 15 (quinze) anos na área financeira, com foco em empresas de seguros de capital aberto, o Sr. Neves retorna à Companhia, após ter atuado na Companhia como Controller e Head de Relações com Investidores, ocasião em que participou do processo de Oferta Inicial de Ações (IPO). Nos últimos 5 (cinco) anos atuou como Diretor Financeiro e Vice-Presidente de Canais da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. |
Nossa Diretoria é responsável pela administração dos nossos negócios em geral e pela sua representação legal em todos os atos necessários ou convenientes associados aos seus negócios, ressalvados os atos que a Lei, o nosso Estatuto Social reservem a competência para o Conselho de Administração e/ou para a Assembleia Geral de acionistas.
Conselho Fiscal
Atualmente, nosso conselho fiscal não está instalado, no entanto, nosso Estatuto Social prevê a criação de um conselho fiscal de caráter não permanente.
As principais responsabilidades do conselho fiscal consistirão em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas.
Os membros do conselho fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que sua posse será condicionada à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal.
Comitês
| Comitê de Pessoas, Governança, Remuneração e Sustentabilidade (ASG) |
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O comitê ASG é composto por 4 membros, dos quais: (i) Antônio Cassio dos Santos – Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cibele Castro – Membro Externo; (iii) Isabella Saboya de Albuquerque – Membro Efetivo do Conselho de Administração e (iv) Shakhaf Wine – Membro Efetivo do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê. O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Assessorar o Conselho de Administração da Companhia no exercício das suas atribuições, relativamente à área de recursos humanos, sustentabilidade e governança e (ii) Elaborar, revisar regularmente e aprimorar as políticas de recursos humanos e de gestão de pessoas. |
| Comitê de Auditoria |
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O Comitê é composto por 3 membros, dos quais: (i) Miguel Ângelo Junger Simas – Membro Efetivo do Conselho de Administração; (ii) Décio Martins Westphalen – Membro Externo e Coordenador do Comitê e (iii) Ruy Reis Vasconcellos Filho – Membro Externo. O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Auxiliar a equipe de Controles Internos e Riscos na definição das diretrizes e metodologia de gestão de riscos e controles internos, além das métricas de mensuração da tolerância e apetite aos riscos, apresentando ao Conselho de Administração sua recomendação de aprovação; (ii) Avaliar a aplicação da Política de Gerenciamento de Riscos, anualmente, propondo, quando necessárias, alterações, submetendo-as ao Conselho de Administração para aprovação e (iii) Avaliar a Matriz de Riscos e Controles da Companhia, apresentando ao Conselho de Administração suas recomendações. |
| Comitê de Riscos, Compliance e Partes Relacionadas |
| O comitê é composto por quatro membros, dos quais: (i) João Pinheiro Nogueira Batista – Suplente do Conselho de Administração; (ii) Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho – Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iii) Flávio Bauer – Membro Efetivo do Conselho de Administração e (iv) Elicio Lima – Membro efetivo do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê
O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Supervisionar o cumprimento das políticas e estratégias de gestão de riscos da Companhia; (ii) Assessorar o Conselho de Administração no monitoramento da adequação e efetividade da estrutura de gestão de riscos da Companhia e (iii) Monitorar as posições de riscos no âmbito da Companhia, assim como as alterações relevantes em relação às estratégias adotadas e o status dos planos de continuidade de negócios. |
| Comitê de Investimentos, Estrutura de Capital e Dividendos |
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O Comitê é composto por 4 membros, dos quais: (i) Antônio Cassio dos Santos – Membro Efetivo do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê; (ii) Miguel Angêlo Junger Simas – Membro do Conselho de Administração; (iii) Hélio Fernando Leite Solino – Membro Externo e (iv) Marcos Eduardo Ferreira – Membro Externo. O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Analisar a conjuntura e os cenários econômico-financeiros e seus impactos sobre as atividades da Companhia; (ii) Avaliar a eficácia da gestão de recursos e, se necessário, implementar ações corretivas e (iii) Analisar resultados operacionais, financeiros e patrimoniais. |
Encontre aqui, os Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração.
*Maiores informações poderão ser encontradas em nosso Formulário de Referência