Administração
Conselho de Administração
| Experiência profissional dos membros do Conselho de Administração |
| Marcus Vinícius de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração |
| O Sr. Marcus Vinícius é graduado em Ciências Jurídicas e Tecnólogo em Administração, o Sr. Marcus Vinícius de Oliveira possui diversos MBAs e pós-graduação em Direito. Iniciou sua carreira de gestão como Superintendente Administrativo e Financeiro (1993-1996) e posteriormente como Diretor Executivo (1996-2002) da Fenae Corretora-. Durante o período de 2002 a 2012 atuou como Auditor Fiscal da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O Sr. Marcus também atuou como Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração (2007-2009) e do Conselho Fiscal (2010) da BRB Card S.A e Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A (2011). Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência. |
| Alexandre Fava Fialdini |
| O Sr. Alexandre Fava Fialdini é graduado em direito pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, tendo experiência de mais de 20 anos na área jurídica, sendo 5 anos como Diretor Jurídico da companhia Tempo Participações S.A. e 15 anos como sócio do escritório Fialdini Advogados, atuante no segmento de saúde, seguros e assistências especializadas. Possui Master of Law and Business (MLB) pela Bucerius Law School e WHU – Otto Beisheim School of Management. |
| Elicio Lima |
| Elicio Lima é graduado em Direito e possui MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas. Ingressou na Caixa Econômica Federal (“CEF”) em 2000, ocupando cargos de Gerente Geral e Gerente Nacional, Superintendente Regional de Rede e Superintendente Nacional. Elicio atuou por 8 anos como membro titular do Conselho Deliberativo Regional do SEBRAE DF – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro Empresa e do COPEP/DF – Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal. Atualmente, o Sr. Elício pertence ao Comitê de Riscos, Compliance e Partes Relacionadas. |
| Experiência profissional dos membros independentes do Conselho de Administração: |
| Helio Fernando Leite Solino |
| O Sr. Hélio Fernando Leite Solino, começou sua carreira como Gerente de Orçamento e Custos, na Companhia Internacional de Seguros (1977/1984), foi Superintendente de Planejamento e Controle da Generali do Brasil (1984/1989), com vasta experiência executiva, incluindo atuação na Arbi Seguros/Santa Cruz Seguros (1990/1996), Executivos Seguros (1996/1997), AIG Brasil – Unibanco Seguros e Garantec (1997/2000) e QBE Brasil Seguros S/A (2000/2016). Desde 2017, compõe o Comitê de Auditoria de todas as empresas do Grupo Zurich Seguros, no Brasil, incluindo duas empresas da joint venture entre a Zurich e o Banco Santander. |
| João Luiz Fukunaga |
| O Sr. João Luiz Fukunaga é graduado em História e possui mestrado em Ciências Humanas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi Presidente da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, de fevereiro de 2023 a outubro de 2025; Diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, onde foi Coordenador Nacional da Comissão de Negociação dos Funcionários do BB, de 2012 a fevereiro de 2023; Auditor Sindical, 2022 a fevereiro de 2023, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, membro do Conselho de Administração da Vale S.A, entre 2023 e 2026, e atualmente atua como Presidente do Conselho de Administração do GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo. |
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, tendo como atribuições principais o estabelecimento de nossas políticas gerais de negócios e supervisão da gestão da Diretoria. No Formulário de Referência da Wiz, arquivado na CVM conforme Legislação Societária Brasileira, contém informações complementares a respeito das responsabilidades atribuídas ao Conselho de Administração.
Atualmente, nosso Conselho é composto por cinco membros efetivos, sendo dois conselheiros efetivos independentes. O Conselho também conta com um Comitê de Assessoramento, o Comitê de Auditoria.
Encontre aqui, na íntegra, o Regimento Interno do Conselho de Administração conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2022.
Diretoria Executiva
De acordo com nosso Estatuto Social, a Diretoria deve ser composta por, no mínimo, 2 (dois) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Executivo e um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, para mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Compete a Diretoria, de forma geral:
i. Representar a nossa Companhia perante quaisquer terceiros;
ii. Zelar pela observância da lei e do Estatuto Social;
iii. Coordenar o andamento das nossas atividades, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais de acionistas e nas Reuniões do Conselho de Administração; e
iv. Administrar e gerir os negócios sociais.
| Experiência profissional dos membros da Diretoria Executiva |
| Lucas Moreno Neves – Diretor Presidente e de Relações com Investidores |
| O Sr. Lucas Neves é formado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduado Master in Business Administration (MBA) pela IE Business School na Espanha. Com experiência de mais de 15 20 (quinzevinte) anos na área financeira, com foco em empresas de seguros de capital aberto, o Sr. Neves retorna à Companhia, após ter atuado na Companhia como Controller e Head de Relações com Investidores, ocasião em que participou do processo de Oferta Inicial de Ações (IPO). Nos últimos 5 (cinco) anos atuou como Diretor Financeiro e Vice-Presidente de Canais da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. |
| Marcelo Pereira Kronemberg – Diretor Financeiro e Diretor Executivo |
| O Sr. Marcelo Kronemberg é graduado em Administração de Empresas e Gestão Financeira e Tributária e pós graduado em Economia e em Gestão de Pessoas. O Sr. Marcelo teve forte atuação do turnaround e estruturação do processo de abertura de capital (IPO) da Wiz Co, e possui mais de 15 (quinze) anos atuando na gestão de caixa de todas as empresas do grupo Wiz Co, investidas e subsidiárias. |
Nossa Diretoria é responsável pela administração dos nossos negócios em geral e pela sua representação legal em todos os atos necessários ou convenientes associados aos seus negócios, ressalvados os atos que a Lei, o nosso Estatuto Social reservem a competência para o Conselho de Administração e/ou para a Assembleia Geral de acionistas.
Conselho Fiscal
Atualmente, nosso conselho fiscal não está instalado, no entanto, nosso Estatuto Social prevê a criação de um conselho fiscal de caráter não permanente.
As principais responsabilidades do conselho fiscal consistirão em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas.
Os membros do conselho fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que sua posse será condicionada à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal.
Comitês
| Comitê de Auditoria |
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O Comitê é composto por 3 membros, dos quais: (i) Miguel Ângelo Junger Simas – Membro Efetivo do Conselho de Administração; (ii) Décio Martins Westphalen – Membro Externo e Coordenador do Comitê e (iii) Ruy Reis Vasconcellos Filho – Membro Externo. O Comitê tem como algumas de suas principais funções: (i) Auxiliar a equipe de Controles Internos e Riscos na definição das diretrizes e metodologia de gestão de riscos e controles internos, além das métricas de mensuração da tolerância e apetite aos riscos, apresentando ao Conselho de Administração sua recomendação de aprovação; (ii) Avaliar a aplicação da Política de Gerenciamento de Riscos, anualmente, propondo, quando necessárias, alterações, submetendo-as ao Conselho de Administração para aprovação e (iii) Avaliar a Matriz de Riscos e Controles da Companhia, apresentando ao Conselho de Administração suas recomendações. |
Encontre aqui, os Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração.
*Maiores informações poderão ser encontradas em nosso Formulário de Referência